Прокуратура США подала в Окружной суд США по округу Колумбия иск о конфискации криптовалюты на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно иску, Секретная служба США и ФБР использовали блокчейн-анализ и другие методы расследования, чтобы установить, что криптовалюта связана с кражей и отмыванием средств, полученных в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту, Об этом сообщило Министерство юстиции США.
В иске утверждается, что криптовалютные адреса, на которых хранилось более 225,3 млн долларов в криптовалюте, были частью сложной сети по отмыванию денег, которая совершала сотни тысяч транзакций и использовалась для сокрытия характера, источника, контроля и права собственности на доходы, полученные в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Мошенники распределяли доходы по обширной группе криптовалютных адресов и счетов, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств.
В ходе расследования деятельности сети по отмыванию денег было установлено, что десятки жертв по всей стране потеряли свои средства, полагая, что они инвестируют в криптовалюту на законных основаниях. По всему миру насчитывается более 400 предполагаемых жертв. В иске говорится о миллионах долларов, потерянных жертвами.
«Под моим руководством, при поддержке президента Трампа и генерального прокурора Бонди, прокуратура США по округу Колумбия играет ведущую роль в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют, сотрудничая с правоохранительными органами по всей стране, чтобы изымать и конфисковывать украденные средства и вырывать их из рук иностранных преступников, и всё это с целью возмещения ущерба жертвам», — заявил прокурор США Пирро.
«Сегодняшний запрос о конфискации активов — это последнее действие, предпринятое Министерством для защиты американской общественности от мошенников, инвестирующих в криптовалюту, и оно не будет последним, — заявил Мэтью Р. Галеотти, глава отдела по уголовным делам Министерства юстиции. — Эти схемы наносят ущерб американским жертвам, ежегодно обходясь им в миллиарды долларов. Наши следователи и прокуроры неустанно преследуют этих мошенников и их незаконные доходы, и мы не остановимся, пока не уничтожим эти преступные организации».
«Изъятие средств в размере $225,3 млн, связанных с мошенничеством в сфере инвестиций в криптовалюту, является крупнейшим изъятием криптовалюты за всю историю работы Секретной службы США, — заявил специальный агент Шон Брэдстрит из офиса Секретной службы США в Сан-Франциско. — Это мошенничество основано на доверии и часто приводит к серьёзным финансовым трудностям для жертв. Секретная служба США, ФБР и наши частные партнеры усердно работали над тем, чтобы отследить эти незаконные операции, выявить жертв и изъять эти средства, чтобы в конечном итоге вернуть их законным владельцам».
