Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Министерства финансов США оштрафовало TD Bank на $1,3 млрд за несоблюдение закона о противодействии отмыванию денег.

Ранее этот банк признал свою вину в соучастии отмыванию денежных средств, обязуясь выплатить штраф по этому делу в размере $3,1 млрд.

По данным FinCEN, TD Bank в течение девяти месяцев обрабатывал транзакции для Customer Group C. Изначально эта компания при открытии счета сообщила, что работает в сфере продаж и недвижимости, а ее годовой объем операций не превышает $1 млрд.

Однако в действительности Customer Group C. провела через TD Bank транзакции на сумму свыше $1 млрд. При этом 90% средств поступили с неназванной британской биржи, а 60% исходящих переводов было отправлено в колумбийское финансовое учреждение, которое также предлагает услуги, связанные с цифровыми активами.

Кроме того, Customer Group C. также работала с «высокорискованными отраслями и компаниями» в Китае и на Ближнем Востоке.

TD Bank своевременно не сообщил об этих подозрительных операциях, пока не получил запросы от правоохранительных органов в отношении Customer Group C.

FinCEN установила, что TD Bank не подал отчеты о подозрительной активности (SAR) по транзакциям на общую сумму около $1,5 млрд. Источник